Junio, 2013

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MÉXICO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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Estados Unidos Mexicanos
Los Estados Unidos Mexicanos, es una república
representativa, democrática, laica y federal,
compuesta por 31 estados libres y soberanos, así
como un Distrito Federal, sede de los Poderes de
la Unión.
El gobierno federal para su funcionamiento está
organizado por tres poderes, denominados:
Poder Ejecutivo
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Poder Legislativo
Poder Judicial
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
Estados Unidos Mexicanos
Poder Ejecutivo Federal
El Poder Ejecutivo Federal está depositado en el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las bases de organización de la
Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, integrada por diversas Secretarías de
Estado, entre éstas, la Secretaria de la Función Pública y la de Gobernación, así como, la
Consejería Jurídica y la Procuraduría General de la República.
Para efectos de esta exposición, se hace mención que en dicho ordenamiento legal,
específicamente en el articulo 37, se encuentran las atribuciones de la:
Los Órganos
Internos de Control
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA:
Dicha
Secretaría,
tiene
la
atribución de combatir los actos
de corrupción, cometidos por
servidores públicos federales.
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Para el cumplimiento de
dicha atribución, cuenta
con diversas unidades
administrativas, como
son:
Coadyuva
La Dirección
General de
Información e
Integración
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
Estados Unidos Mexicanos
DIRECCIÓN GENERAL
DE INFORMACIÓN E
INTEGRACIÓN
Esta Dirección, tiene entre
sus atribuciones, la de
integrar y coadyuvar en las
investigaciones en materia
de combate a la corrupción
de los servidores públicos
federales.
A fin de cumplir con
la atribución citada,
se mantiene una
estrecha coordinación
para el intercambio
de información con
otras Secretarías de
Estado, como son:
SEGOB
a través de la
Policía Federal,
CISEN y la
Secretaría Técnica del
Consejo de Seguridad
Nacional
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SHCP
Por medio de la
Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) y el
Servicio de
Administración
Tributaria (SAT)
• Acuerdos de
colaboración
PGR
Por conducto del
Ministerio Público de
la Federación y de la
Policía Federal
Ministerial, para llevar
a cabo la estrategia de
Usuario Simulado
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
En abril de 2004 el H. Congreso de la Unión expidió cuerpo normativo en
materia de
que mandata al titular del Ejecutivo Federal
para cuidar, preservar y mantener, la citada seguridad nacional.
2004
En enero de 2005 el Consejo de Seguridad Nacional, establece a sus miembros, la
forma y términos a las que deberán sujetarse las investigaciones que se realicen para
preservar el orden Constitucional y la Unidad Nacional.
2005
2006
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Se reconoce al
quien
como
,
para el desarrollo de las funciones derivadas de la Ley.
En Noviembre de 2006, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función
Pública. (Coordinación Interinstitucional) suscribieron el documento denominado:
“Declaraciones Conjuntas de las Bases de Colaboración en el marco de la Ley de
Seguridad Nacional”, estableciendo en su declaración tercera, que la
es una
.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
USUARIO
SIMULADO
INVESTIGACIONES
ESTRUCTURALES
DGII
PRODUCTOS
INVESTIGACIÓN
PATRIMONIAL
INFORMÁTICA
FORENSE
UNIDADES DE
INFORMACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN
ESTRATEGIA USUARIO SIMULADO
Antecedentes
Implementación
Inició como un mecanismo
instrumentado
por
la
Secretaría de la Función
Pública
(SFP)
y
los
Órganos
Internos
de
Control
(OIC)
en
la
Administración
Pública
Federal (APF) enfocado a
la verificación de la calidad
de los servicios brindados a
la ciudadanía.
Tuvo su origen en un
programa implementado en
la
iniciativa
privada
conocida como Mystery
Shoppers.
La SFP contrataba a personas
de la tercera edad, personal de
servicio social, becarios y
ciudadanos en general para
supervisar el desempeño de los
funcionarios federales en la
realización
de
trámites,
prestación de servicios y
ejecución
de
licitaciones,
mediante
la
operación
encubierta.
En
esta
etapa
los
resultados se limitaban a
recomendaciones
de
mejora de los servicios,
dejando en un segundo
plano la irregularidad en
que incurrían los servidores
públicos.
Resultados
Origen
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ESTRATEGIA USUARIO SIMULADO
USUARIO SIMULADO
CAMBIO DE PARADIGMA
¿Qué es?
En 2008, la estrategia es
redefinida.
Es una estrategia operativa mediante la cual se
verifica que los servidores públicos cumplan con sus
obligaciones.
¿Para qué sirve?
Y en septiembre de 2008,
se encomienda a la DGII
la ejecución de la
estrategia.
Para detectar y asegurar en flagrancia a servidores
públicos corruptos, al realizar conductas irregulares
en contra de un particular, servidor público o de la
APF, a cambio del otorgamiento de un servicio o
beneficio.
¿Cómo se instrumenta?
Así, en el año 2009, las
reformas
al
Reglamento
Interno de la SFP, le otorga
nuevas
atribuciones
normativas a la DGII.
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Con la denuncia ante la Secretaría de la Función
Pública o el Órgano Interno de Control en contra de
un servidor público y siempre que exista evidencia
apta y suficiente de una conducta irregular.
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INFORMATICA FORENSE
DEFINICION
La informática forense es la ciencia por
medio de la cual se adquiere, preserva y
analizan datos que han sido almacenados
en cualquier medio magnético para
proporcionar los resultados a las instancias
investigadoras y de impartición de justicia.
¿PARA QUE SE UTILIZA?
 Se utiliza como medio de prueba en un
proceso legal aportando la información
obtenida.
 Para realizar análisis de manera local y
remota.
 Para analizar discos duros, memorias usb y
en cualquier medio de almacenamiento
magnético.
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INFORMATICA FORENSE
Mediante el esquema de adquisiciones forenses, es posible obtener indicios y/o pruebas
para determinar irregularidades cometidas por servidores públicos.
Software Forense
para analizar y/o clonar discos
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CASO 1
“PRONOSTICOS”
Fraude en el procedimiento de adjudicación de premios
Se tuvo conocimiento del fraude realizado
por
seis
servidores
públicos
de
Pronósticos Deportivos, a través del cual
obtuvieron beneficios económicos por un
monto aproximado de $110 MDP de
manera directa y/o a través de sus
familiares. Se logró determinar el “modus
operandi” para la actualización del fraude
y se identificó plenamente a los
servidores públicos involucrados.
La oportunidad en la interacción con
otras instancias, así como a la adecuada
explotación de la información, en
coadyuvancia con el OIC-Pronósticos,
PGR y la Unidad de Inteligencia
Financiera, se evidenció el flujo de los
recursos cobrados y depositados en el
sistema financiero mexicano.
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ACCIONES EJECUTADAS
INFORMATICA FORENSE
FASE 1
Se practicaron diligencias de informática forense, consistentes en la
adquisición de la información almacenada en los equipos de computo, en
los que se llevó a cabo la grabación, edición y manipulación de los videos
del sorteo.
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ACCIONES EJECUTADAS
INFORMATICA FORENSE
FASE 2
Se realizó la adquisición forense del sistema de vigilancia, con la
finalidad de revisar los videos del día del evento en que se cometieron
los ilícitos.
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ACCIONES EJECUTADAS
INFORMATICA FORENSE
FASE 3
Se practicó la inspección a las videograbaciones obtenidas, secuencia por
secuencia y se rindió el informe correspondiente ante la autoridad
ministerial, identificando el modo de operación de la conducta ilícita.
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ACCIONES EJECUTADAS
Resultados
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3
4
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• Se detectó el fraude y el modus operandi con que se ejecutó la simulación del sorteo.
• Con la evidencia obtenida en el análisis forense, se identificaron a los involucrados, a fin
de imponer sanciones administrativas correspondientes.
• Por otra parte, se fortaleció la averiguación previa y se ejerció la acción penal ante la
autoridad judicial competente.
• Como se dijo antes, con los hallazgos obtenidos del análisis de informática forense, se
encontró evidencia suficiente, para que la autoridad judicial determinara el
aseguramiento de las cuentas bancarias, en las que fueron depositados los recursos
económicos que fueron obtenidos fraudulentamente, hasta por un monto de
$ 110,000,000 millones de pesos.
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Gracias.
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