Cadena de Custodia

Report
PROGRAMA DE NUEVOS ABOGADOS PARA EL
SISTEMA DE JUSTICIA EN MÉXICO
ABA ROLI México
Iniciativa Para el Estado de Derecho
Del American Bar Association
(Colegio de Abogados de EE.UU.)
® Todos los derechos reservados.
Autorización para su reproducción y distribución podría otorgarse previa solicitud escrita.
1
INVESTIGACIÓN E
INTERMEDIA
CURSO TÉCNICAS, HABILIDADES Y
DESTREZAS DE LITIGACIÓN ORAL PARA
ESTUDIANTES Y PROFESORES
Guadalajara (Jalisco)
25 al 29 de marzo de 2014
2
La investigación de un delito debe ser bajo la
dirección jurídica del MP.
 Cumplir formalidades legales (sobre todo en
flagrancia) y respetar derechos humanos (tortura,
incomunicación, etc.).


CPP Modelo Art. 240 2: “…los agentes del ministerio público
procederán…a la práctica de todas aquellas diligencias
pertinentes y útiles al esclarecimiento e investigación del
hecho, de las circunstancias…para la aplicación de la ley
penal, de los autores y partícipes, así como de las
circunstancias para verificar la responsabilidad de éstos.”
3

Rol Preventivo.

Rol Investigativo.
Manejo inicial del lugar de los hechos.
Explotación del lugar de los hechos.
Investigación.
4

Lugar de los hechos, sitio del suceso, escena del
crimen:
 Abierto
 Cerrado
 Mixto
 Primario
 Secundario
 Artificial
 Cubierto
 Descubierto
 Móvil
5

Elementos materiales de convicción:
Indicios, prueba física
Carecen de valor probatorio suficiente para dictar sentencia
Permiten:
 Corroborar testimonios
 Mostrar secuencia de hechos
 Relacionar víctima, victimario y lugar de los hechos (principio de
Locard)
6
LOS PRIMEROS POLICÍAS QUE LLEGAN
AL LUGAR DE LOS HECHOS……
1)
2)
3)
4)
5)
Entran sin cuidar por dónde hacerlo.
Son muy confiados
Modifican la escena (luz, AC, comen, fuman….)
No aplican medidas de seguridad
Permiten personas extrañas en el lugar
7
POLICÍAS NO ESPECIALIZADOS
ANTES DE LLEGAR DEBEN:




Escribir todo
Planificar su actuar
Especificar responsabilidades de cada policía
Actuar con calma, serenidad y profesionalismo
LLEGANDO AL LUGAR




Pensar que el delito se está cometiendo todavía.
Moderar uso de fuerza (sólo la necesaria)
Medidas de seguridad.
Auxiliar a las víctimas (¿traslado de lesionados?) Saber nombre hospital
e identificación del vehículo que trasladó a los heridos.
8

PROTEGER EL LUGAR DE LOS HECHOS….
Clausurar (cerrar) o aislar.
Abierto, cerrado o mixto.
No permitir el ingreso de ninguna persona ajena a la
investigación.
Perímetros:
- 1er. Perímetro: peritos e investigadores
- 2do. Perímetro: autoridades policiales,
judiciales, testigos,
familiares y prensa
- 3r. Perímetro: curiosos
Asegurar testigos.
Aplicar procedimiento de cadena de custodia.
Indagación inicial.
9
No destruir huellas existentes
 Evitar producir indicios
 No alterar

(a menos que sea necesario, por ejemplo: si hay lluvia, cerrar
ventana)
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Pasos a seguir:
 Observación
 Fijación
 Recolección
 Embalaje
 Rotulación
 Traslado
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ESCENA DEL CRIMEN
Es cualquier locación física en la que se
produce un hecho ilegal. Así, de la prontitud de
su procesamiento depende el éxito de la
investigación.
No obstante de momento a
momento está latente la posible contaminación
de la misma, en este sentido los principales
contaminadores son:




Policía sin capacitar.
El Clima.
Sospechosos o sus cómplices.
Curiosos.
12
NO EXISTE UN ACORDONAMIENTO DE LA ESCENA DEL
CRIMEN
13
PRINCIPALES
CONTAMINADORES
14
15
1. Se establece la ruta de acceso y se realiza una primera inspección de la escena (Recorrido
minucioso del lugar).
2. Se evaluará y determinará si existen áreas con problemas especiales que requieran el análisis
de expertos en alguna pericial.
3. Registro de información descripción narrativa, consignando las condiciones físicas y
ambientales de la escena, el movimiento de las personas, los vehículos, etc.
4. Se tomaran fotografías generales y particulares del lugar, tal y como se encontró.
5. Se procesa la evidencia: identificación, protección (evidencias físicas transitorias o
perecederas), levantamiento, embalaje, cadena de custodia.
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FOTOGRAFO
CUSTODIO DE
INDICIOS
EMBALAJE Y
ETIQUETADO
17
RECUPERADOR DE
INDICIOS
Su importancia radica en que nos dará una documentación visual de la escena
del crimen. Permite captar y mantener detalles de las características y condiciones del la
misma.
§
Fotografías de cada una de las evidencias tal como fueron encontradas.
§
Fotografías con su respectivo número de evidencia de lo general a lo particular para
ubicar el lugar en donde se encontró, posteriormente y antes de ser levantada con su
testigo métrico para la referencia de tamaño.
Es importante fotografiar siguiendo una secuencia lógica, considerando planos
generales, medios y cercanos, tomando las placas que sean necesarias.
18
§
Se dará en términos generales y particulares de las condiciones en que se encontraba
la
§
Escena
del
crimen.
Partirá de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al más
mínimo detalle.
§
Deberá ser ordenada y entendible por cualquiera. Ningún elemento es insignificante
para no ser descrito, si nos llama la atención.
ACTA POLICIAL DE INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS
19
“Es el conjunto de procedimientos tendientes a garantizar
la correcta preservación de los indicios encontrados en el
lugar de los hechos durante todo el proceso
investigativo, desde que se produce la recolección hasta
su valoración por parte de la autoridad competente”
20
Quien entrega
Quien recibe
Quien entrega
Quien recibe
21



22
Destrucción
Alteración
Sustracciones o substituciones de los elementos
probatorios
22



23
Lugar de los hechos
Cuerpo de la víctima
Posesiones del victimario
23
Demostrar que la prueba recolectada es la misma
presentada en juicio.
(Sin tal certeza, no podrá realizarse ningún acto procesal
vinculante dentro del juicio, con relación a la prueba en
cuestión)
24
24









25
Institución y unidad a la que pertenece la persona quien da
inicio al registro de la cadena de custodia
Lugar, fecha y hora
Tipo de diligencia
Lugar de hallazgo
Tipo de fijación utilizada
Nombre de quien recolectó y embaló
Tipo de embalaje utilizado
Breve descripción del indicio
REGISTRO DE CONTINUIDAD DE LOS INDICIOS
OBSERVACIÓN
Buscar y localizar
Métodos de búsqueda:
 Observación simple
 Lineal
 Espiral
 Franjas
 Zonas
 Punto a punto
 Cuadrícula
 Radial
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FIJACIÓN
 Fotografía:
Conjunto
Semi-conjunto
Detalle
Filiación
 Planos
 Videos
 Descriptiva
27

RECOLECCIÓN

EMBALAJE

ROTULACIÓN

TRASLADO
28
Ejemplos de registros
29
30
31
32

La unión es INDISPENSABLE

Actuación conjunta

Confianza
33

PREPARACIÓN DE POLICÍAS
MP
Contra – interrogatorio defensa
34
ESQUELETO MODELO DEL NUEVO PROCESO
Juicio
Etapa Intermedia
Iniciación (denuncia o querella)
Investigación
Acusación
(por escrito)
Plazo fijo
para su
término
MP - Policía
Control
detención
Formulación
cargos
Vinculación a
proceso
Contestación
coadyuvante
y defensa
Audiencia de
Juicio
Oral
Audiencia de
individualización
sanciones
Audiencia
Intermedia
Acuerdos
probatorios /
depuración
vicios
Recurso
de
Casación
(nulidad)
Auto de
Apertura
Juicio
Cierre
Juez de Control
Etapa Preliminar
Tribunal de
Juicio Oral
Criterios de
oportunidad
OPCIONES
Salidas alternativas
DE
Acuerdos Reparatorios
(mediación / conciliación)
TERMINACIÓN
Suspensión del proceso
a prueba
Procedimiento
Abreviado
(desde la vinculación)
Juicio
Oral
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INVESTIGACIÓN
Juez
de Control
Criterios
de
Oportunidad
No inicio
de investigación
Denuncia,
Delación,
Querella
INICIA
No ejercicio
de la
acción penal
Investigación
Reapertura Investigación
Formulación
de la
Imputación
Archivo temporal
Juez
de Control
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AUDIENCIA DE CONTROL DE LA DETENCIÓN Y
FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN
Libertad
Detenido puesto a
disposición judicial
Juez
Resuelve
Argumentos
MP / Defensa
Ratifica
detención
Vinculación a Proceso
Imputación
Inicial
litis fáctica
Declaración
Preparatoria
No vinculación, libertad
En su caso, se abre
plazo constitucional
(72/144)
Cita para
Audiencia de
vinculación a proceso
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AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO
No
Vinculación
a Proceso
Desahogo
de
Prueba
Defensa
Debate
MP motiva vinculación
Juez Resuelve
Defensa se opone
Vinculación
a Proceso
Cierre
Juez
resuelve
cautelares
Debate sobre
cautelares
MP
Solicita
medidas
cautelares
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AUDIENCIA INTERMEDIA
Tribunal de
Juicio
Oral
Invitación a
salidas alternas
Terminación
anticipada
/
¿Procedimiento
abreviado?
Argumentos
de las
Partes
Debate sobre
Pruebas
/
Acuerdos
probatorios
Resolución
Juez
Pruebas
Auto
Apertura
Juicio Oral
Vicios Formales
Planteamiento de
Excepciones de Previo y
Especial Pronunciamiento
Debate sobre
Excepciones
Resolución
Excepciones
Sobreseimiento
o
Inhibición
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¿Preguntas?
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PROGRAMA DE NUEVOS ABOGADOS PARA EL SISTEMA DE
JUSTICIA EN MÉXICO
ABA ROLI México
Iniciativa Para el Estado de Derecho
del American Bar Association
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Hamburgo 206 – 502
Col. Juárez, México D.F. C.P. 06600
Tel y Fax.: (55) 5207-2561
www.abaroli.mx
Alonso González Villalobos [email protected]
David Fernández Mena [email protected]
Juan Manuel Olvera [email protected]
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